Die Smaragd Compliance Suite ist eine leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, die auf höchste Effizienz bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und der Bekämpfung von Finanzkriminalität setzt. Sie kombiniert modernste Technologien mit über 40 Jahren Branchenerfahrung und bietet eine zukunftssichere Lösung zur umfassenden Einhaltung lokaler und internationaler Vorschriften.
Ob Listenscreening, Geldwäscheprävention oder Risikoanalyse – Smaragd verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Mit intelligenter Automatisierung, flexiblen Regelwerken und präziser Fuzzy Search minimiert die Suite die False-Positive-Rate, spart wertvolle Ressourcen und sorgt gleichzeitig für maximale Transparenz und Sicherheit.
KI-gestützte Prozesse: Mit intelligenten Modulen wie dem Intelligent Alert Classifier (IAC) und der Intelligent Customer Segmentation (ICS) reduziert Smaragd den manuellen Aufwand signifikant und steigert die Effektivität der Compliance-Prozesse.
Nahtlose Integration & Skalierbarkeit: Dank Container-Technologie und flexibler Business-Intelligence-Schnittstellen passt sich die Suite exakt an Ihre IT-Infrastruktur an.
Minimierte Risiken: Durch tägliches Monitoring, fundierte Risikoanalysen und PEP-Checks behalten Sie kritische Entwicklungen stets im Blick.
Erprobtes Best-Practice-Regelwerk: Basierend auf Erfahrungen mit internationalen Finanzinstituten ist eine schnelle und zielgerichtete Implementierung gewährleistet.
Smaragd Health Check: Ein optionaler Diagnoseservice hilft bei der Optimierung Ihrer Compliance-Strategie und der Anpassung individueller Regelwerke.
Transaction Screening: Echtzeit-Überprüfung von Zahlungen auf Sanktions- und Embargoverstöße mit leistungsfähiger Ähnlichkeitssuche.
Customer Screening: Automatisiertes Kundenscreening inkl. Webcheck-Optionen zur Identifikation auffälliger Personen im Onboarding-Prozess.
PEP- und Negative Media Screening: Identifizierung politisch exponierter Personen und potenzieller Reputationsrisiken.
Geldwäschebekämpfung (AML): Analyse verdächtiger Transaktionen und Mustererkennung auf Basis eines regelbasierten Monitoringsystems.
Korrespondenzbanküberwachung: Risikobasierte Bewertung aller Parteien in internationalen Transaktionen.
Finanzbetrugsprävention: Mustererkennung auf Grundlage von Transaktionsdaten und Verhaltensanalysen.
Risikoanalyse & Kunden-Risikobewertung: Erstellung individueller Risikoprofile mit Berücksichtigung aller relevanten Faktoren.
Mit Smaragd wird Compliance smart – transparent, effizient und zukunftsorientiert. Sie möchten mehr erfahren oder prüfen, wie Smaragd in Ihr Unternehmen passt?
Kontaktieren Sie uns jetzt – und entdecken Sie, wie Compliance zur strategischen Stärke wird.