Möbelhersteller sucht Software für die Exportkontrolle und Compliance

Wir sind ein großer Möbelhersteller und exportieren auch zunehmend Produkte nach Nordamerika und in den Mittleren Osten. Zur Zeit sind alleine drei kaufmännische Mitarbeiter der Logistik mit dem Export beschäftigt.

Sowohl die Europäische Union als auch die Bundesrepublik Deutschland haben ansässigen Unternehmen bezüglich der Waren, Empfangsländer und zu beliefernden Personen Auflagen übertragen. Beispielsweise dürfen Mitglieder terroristischer Organisationen nicht beliefert werden.

Aktuell wird die Einhaltung dieser Auflagen manuell sicher gestellt. Wir möchten zukünftig die Exportkontrolle inklusive aller Compliance-Prüftätigkeiten automatisiert, rechtssicher und ökonomisch sinnvoll abwickeln und sicherstellen.

Für diese Aufgaben suchen wir eine Software mit folgenden Anforderungen:

• Prüfung sensibler Waren, Personen und Länder
  • Ist Geschäftspartner (Kunde, Lieferant, Sub-U., …) gelistet? (Prüfung: Terror- und Sanktionslisten der EU & USA)
  • Liegen Ausfuhrbeschränkungen gegen beteiligte Länder vor? (Prüfung: Embargo-Listen)
  • Klassifizierung der Güter und folgende Prüfungen:
    
    • Kriegswaffenkontrollgesetz
    • Feuerwaffenverordnung
    • Anti-Folter-VO
    • EG-Dual-Use-VO (Anhang I und IV)
    • Ausfuhrliste
  • Prüfung: Können Allgemeine Genehmigungen (AGG) verwendet werden?
  • „Catch all“/End Use-Kontrolle, falls Klassifizierung der Güter bzw. die Prüfungen ohne Treffer -> Prüfung: liegt Endverwendung in folgenden Bereichen vor:
    
    • ABC-Waffen inkl. Trägertechnologie
    • militärische Endverwendung (für Waffenembargoländer)
    • Illegal ausgeführte Rüstungsgüter
    • Nuklearanlagen
• Dokumentation der Prüfergebnisse
• Information via Mail o.Ä. bei positiver Prüfung
• Übermittlung von bspw. AGG-Codes in das Ausfuhrbegleitdokument

Weitere nichtfunktionale Anforderungen

• Verwendung aktueller Daten
• Erweiterbarkeit
• Integration in ERP-System bzw. Zollabwicklungssystem

Gewünschter Lieferumfang: Software inklusive Implementierung (Installation, Customizing), Schulung und Service.